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首頁 > 蘇哲趙思琪 > 第六百七十章 撒謊被雷劈

第六百七十章 撒謊被雷劈(1 / 3)

說完了二十年前那件事的真實原委,緊接著,蘇哲又把剛才蘇天杰向村民們講述的版本說了一遍。最后他道:“所以,我的要求就是……”

目光落在不遠處的蘇天杰身上,蘇哲一臉平靜道:“請黃市長幫個忙,讓鷹市各大行查一下,二十年前鷹市是否有過這樣一筆異常資金流入的情況。”

“因為據我所知,普通人的銀行賬戶單日在收到五十萬元以上金額轉賬時,就會被列為可疑目標,是會被銀行監控的。而這種監控記錄……應該會像檔案一樣永久留存的吧?”

什么!?

這話一出,蘇天杰的瞳孔頓時猛然一縮。

是的,根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第五條規定,個人用戶存取現金超過5萬塊錢以上,或者電子銀行轉賬超過50萬以上的,都必須上報,隨后對其進行監控。

蘇國棟一個農民,突然收到五十萬的轉賬,銀行怎么可能不查?

更重要的是,按照蘇天杰的說法,蘇國棟并沒有將這筆錢拿出來用于蘇愛國的治療。而在這種情況下,他要怎樣說明這筆錢的來源?說蘇國良贈送給他的?

贈送……也是要交稅的。而這,就更好查了!

該死,我怎么把這個給忘了!?

蘇天杰的心頓時止不住的沉了下去。

事實上,這也不能怪他。畢竟,誰能想到蘇哲居然會以這種方式要求國家出面幫他作證?

更重要的是,他在本地是沒勢力的啊。

就為了這樣一份證據,一口氣砸出去一個多億?他瘋了嗎他?

至于為什么這么麻煩?他干嘛不直接要求銀行提供流水記錄?那是因為年代實在太過久遠。正常情況下,國家規定銀行留存客戶的交易記錄年限是不低于五年。

而銀行為了保險起見,普遍會保留十五年左右。可超過了這個年限的,再想查就非常非常難了,基本不大可能。

反倒是可疑追蹤報告……

黃明杰沉思半響,緩緩開口道:“你的這個要求的確不算過分。不過我對銀行方面不是太懂,也不知道他們到底會不會保存這個。這樣,你稍等片刻,我讓小胡打個電話問問。”

說罷便對一旁的胡文風輕輕點了點頭,后者立刻摸出手機撥了出去。

另一邊,蘇天杰則急忙在心里祈禱起來。

不要有留存,不要有留存,一定不要有留存記錄!!!

然而下一刻,胡文風的話卻是讓他的一顆心徹底跌入到了谷底之中。

只見他放下手機,笑著說道:“我剛問過咱們鷹市華行分部總經理,他說這個的確是會永久留存的。不過留存記錄在反洗錢中心,現在他正在幫我們跟那邊溝通,要求幫忙查下,相信很快就會有結果傳來。”

蘇哲笑了。

這是意料中的事情。畢竟,這不光涉及到了大額可疑資金,更重要的是……調查人員在調查過程中是否存在違規行為?調查過程是否造假?被調查人員未來會不會突然翻臉,翻舊賬?

為了避免這些情況發生,他們怎么可能不留底?

蘇國棟等人則是長長出了口氣。他搖頭感慨道:“兒子,還是你聰明,居然能想到用這樣的方法來證明我的清白。”

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