香港那里熱鬧成一片。而在美國這里,經過這些天的偵查抓捕行動,fbi聯合其他幾個部門開展的疣豬行動終于到了尾聲,今天就召開了新聞發布會。
fbi的新聞發言人滿面春風:“……經過fbi嚴密偵查,目前到桉的嫌疑人已經高達373人,并且還有海量的疑似偷稅漏稅者,現在已經移交給了irs后續處理。除此之外,目前已經查封了包括香港海外商業貸款銀行美國分行在內的三家本土銀行。已經確定的違法資金高達40億美元!”
記者們一陣喧嘩。臥靠!40億美元?
馬上就有記者搶問道:“女士,真的有40億美元嗎?”
發言人笑著點點頭:“數字絕對真實,而且已經是確定的違法資金。后續的調查依然在進行之中。也許很快就有新的數字更新?!?
現場變得更加嘩然。
40億美元?那是什么概念?如果加上后續的補充偵查,加上違法罰沒款,山姆大叔就一下子拿到了上百億美元的外快?這回fbi真的是放了一顆大衛星。
“女士,能否介紹一下桉件的詳情?”
“抱歉,具體的細節不能透露。我們就是通過一個橫跨歐美亞三洲的洗錢網絡,獲得了最初的線索。在這里,我們fbi要向香港的同行表示衷心的感謝?!?
發言人心中得意。別看這次行動收獲驚人,過程卻相當的輕松順利。在那個中國系統的暴力破解下,異常資金流向出現了雪崩式的落網。
當然,絕大多數都是普通的偷稅漏稅,但還是發現了茫茫多的犯罪集團的黑錢,包括獨品交易、非法軍火交易,以及其他一些黑幫的非法收入。
可以這么說,歐美亞三洲的幫會,尤其是華人幫會,幾乎遭受到了毀滅性的打擊。
而且還能通過資金流向,挖掘出的犯罪線索不計其數。后續的桉件幾乎都做不完!完全能說是一次巨大的成功!
然而fbi又付出了一些什么呢?無非就是50萬美元購買了一套中國產的軟件系統?
要知道,按照美國法律,提供線索的證人,一般能拿到違法資金三分之一的線人費。而且不用繳稅,更能享受到證人保護計劃。
這就是為了鼓勵二五仔,希望違法團伙內部能夠狗咬狗。
所以那40億美元,應該支付的線人費就高達10多億美元,現在才區區50萬美元?
簡直賺大發了!
聽說局里已經向國會申請,要求獲得后續的特殊撥款,那些吝嗇的政客這次就十分爽快?
“女士,聽您的意思,這次的主要功勞來自香港?”
“我們和各國的執法機構都維持著良好的合作關系。謝謝。”發言人當然不會承認什么功勞問題。只要有什么功勞,一定全部歸我們fbi!
“能否透露一些后續的偵查方向?”
“無可奉告!”
“你們是用什么辦法找到線索?”
“無可奉告!”
“女士,有沒有希望突破50億美元?”
全場大笑聲中,發言人樂的合不攏嘴:“please!你們告訴我!你們告訴我!哈哈哈!”
“哈哈哈哈!”
……
美國出現的最新消息,很快就傳到了香港。這次對香港社會的震動,就遠遠大于野山清泉這支破股票了。
之前曾經介紹過,這時期有大批的香港人對外移民,他們轉移走了大量的資金。而這些資金轉移,基本上都是通過海商貸這樣的銀行。
當然,大部分銀行進行這種海外資金轉移業務,他們做的都是中規中矩。
然而海商貸等幾家銀行,他們為了吸納資金,就承諾能夠通過偽造銀行的流水單據,偷逃掉一部分的稅收。
于是在短時間內,海商貸就擁有了大量的客戶。其中泥沙俱下,同樣混入了不少非法組織的黑錢、灰錢。
你也別說,正因為如此,就用了短短幾年時間,海商貸就從一個半死不活的小銀行,成長成為香港本地的二流頂部銀行。就是因為擁有了大量資金。
本章未完,點擊下一頁繼續閱讀書友正在讀: 出道就是巔峰怎么辦 美食供應商 農家惡婦 使徒門徒 宿敵穿成人魚后對我真香了[美食] 史上第一大主播 為龍之道 穿越后,我和夫君一起重生了 我當摸金校尉那幾年 官場女人 重生之大文豪 誘我深入 董事長先生(BDSM)-v文 病嬌大佬的小作精 女主都是我的小迷妹 喬楚左之航 父王是變態 全球財富 近身特工 詭器秘聞 【娛樂圈】病嬌大佬的替身小奶包 折盡春風 我不當反派啊 還說你不是救世主 《戰死的夫君回來了》 盡余歡 科技流學霸:從大一拿諾獎開始 無限惡骨道 開局簽到蒼天霸體 綠茶的驚悚直播間 吉祥飯館(種田文) 八荒煉體術 超級抽獎系統 從教官開始打造最強特種部隊 Beta不卑微倒追后,渣A卑微了 抗戰之狼牙 江湖我獨行 修仙緋聞 召喚文武 斗破之我叫納蘭葉 與女神荒島求生的日子 無限之從佛愆開始 做九叔兒子的日子 金裝秘書 萬古神落 貧困惡龍兄妹在帶娃綜藝爆紅 猩紅崛起 竊唐 單向越軌 星河戰神 萬眾矚目 [綜]皇帝 最強廚霸 給衛萊的一封情書 救贖 豆花娘子 莫莉,莫莉! 開局創建地府,陰兵借道! 情陷野山村 神啟人生 道戰無敵 金鳳 包養協議 坤澤女官風流案(百合ABO) 妖孽邪王:棄妃要翻天 望門男寡 我的娃娃親鬼夫 黑化反派拯救手冊[快穿 失婚棄婦再就業 愿她降臨 甜妻纏綿:軍閥大帥,餵不飽 我還是想打排球[競技] 毒醫特工妃 爆笑農園:悍婦當家 又被黑化反派霸占了 非醫不可1 人間情怨 沒有期許的默守 [火影]不良師匠 我!超獸冥王,加入超次元聊天群 耽美女配只想告辭(np) 宿主今天禍害男主了嗎 督公去哪兒 顧學長,聽說你喜歡我 蘭花做酒賦琴聲[名偵探柯南 琴蘭] 諾惜瞳 (國漫同人)房東的艷遇 懷上鄭先生孩子之后求分手 秦時:我女友是焰靈姬 小公主追夫記 溺寵 我一個關系戶,進娛樂圈怎么了? 壓寨將軍 末世重生之養弟防老 她在破曉前死去 財迷醫妃:帶著萌寶稱霸后宅 穿成惡毒女配后,我靠沙雕洗白! 徐徐圖之 美綜:開局掉下來個繪梨衣 英雄聯盟之我老婆是女警 遮天之我是小石頭 開棺見喜:鬼夫難自控 上位者[足球] 假太監:開局撞破皇后偷香 都市之惡魔果實時代 爺我等你休妻 誰說戀愛腦女配不能當星際最強 追求Beta在線教學 旖夢(偽父女1V1H) 治愈自卑大丁男 神豪:開局億億兆資金,我無敵了 終于三級了,尼瑪他怎么九階了? 北城梟雄 霸婿下山 玫瑰之冠 從間月 洛玉笙祁玉清 穿成紙片人的小侍妾 不要在垃圾桶里撿男朋友TXT 濕地 拍曖昧照被學長發現后 獨寵狂妃 美人圖 惹火小嬌妻:總裁老公太囂張 小仙女又哭了,浪子輕聲誘哄 在末日當舔狗的那些日子 小可憐總以為自己是替身 木葉:這個宇智波有點過分 無效合約 儒期而至 遠古悠然生活 鳳家七小姐 【綜武俠】誰規定我不能拯救女反派 全娛樂圈都能聽到我的心聲 今天也要努力攻略副本 我在現實世界進化 結婚兩年,軍官丈夫按耐不住了 重生軍嫂之啞女木英 論如何被劇本組奉為莊家 神秘復蘇:我兩條途徑成神 斗羅大陸V重生唐三黃改 巡道記 極遠之遠 穿成古早狗血文的男主 病鶴 閃婚小甜妻,億萬老公寵上天 朕乃女兒身 貪戀 攻控短文集 足球萬歲